โครงสร้างการกำกับดูแลและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างการกำกับดูแลและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยมีทั้งหมด 4 ชุด

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน
คณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการ อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ กรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยให้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ (Board Skill Matrix) ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความ รับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ และคณะกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

มีการถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ

มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนเกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่
มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
มีการมอบอำนาจระหว่างกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่ตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการสอบทานให้งบการเงินของบริษัทฯ รายงานอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและมีกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีหน้าที่ในการคัดเลือกและเสนอความเห็นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการคัดเลือกบุคคลาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และทำหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจในมิติต่างๆ ทั้งในด้านมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ประกอบด้วย

กรรมการบริหาร 4 ท่าน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตรวจติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน วิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน รวมทั้ง พิจารณ และกลั่นกรองการลงทุนในการขยายธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้

ประกอบด้วย

กรรมการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหารจากสายงานหลัก 7 ท่าน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ดำเนินการด้านการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงในทุกมิติ